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民警銀行內(nèi)反詐培訓(xùn)秒變實(shí)戰(zhàn) 授課現(xiàn)場(chǎng)攔截10萬(wàn)元詐騙款

2025

05-20

10:38

來(lái)源

南通網(wǎng)

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本網(wǎng)訊 民警在銀行網(wǎng)點(diǎn)開展反詐培訓(xùn)時(shí),敏銳識(shí)破身旁正在辦理大額取現(xiàn)的涉詐嫌疑人,通過(guò)近兩個(gè)小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)盤查、調(diào)查取證等,成功阻止10萬(wàn)元詐騙資金轉(zhuǎn)移。這場(chǎng)“沉浸式”反詐實(shí)戰(zhàn)教學(xué),讓銀行工作人員直呼“比任何培訓(xùn)都生動(dòng)”。昨天,記者從崇川警方獲悉,目前,涉詐人員史某及其兩名同伙已被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

13日下午,崇川公安分局唐閘派出所副所長(zhǎng)王成走進(jìn)轄區(qū)招商銀行南通北大街支行為銀行工作人員開展反詐培訓(xùn),教授如何識(shí)別涉詐大額取現(xiàn)及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)方法。這時(shí),一名正在銀行進(jìn)行大額取現(xiàn)的男子引起王成的注意。于是,一場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)情景式反詐教學(xué)在銀行大廳上演。

王成在與男子對(duì)話的過(guò)程中,男子強(qiáng)裝鎮(zhèn)定,但言語(yǔ)中出現(xiàn)漏洞。他自稱是一名包工頭,從陜西來(lái)南通承接工程,取錢是為給一起來(lái)的農(nóng)民工發(fā)放工資。當(dāng)王成詢問(wèn)他項(xiàng)目地址時(shí),男子卻答不上來(lái)。同時(shí),銀行工作人員發(fā)現(xiàn)男子前一天剛剛新辦了一張銀行卡,辦卡當(dāng)日即預(yù)約大額取現(xiàn)。

王成敏銳察覺(jué)到其中有詐,懷疑男子大額取現(xiàn)是為將資金轉(zhuǎn)移給詐騙分子,可男子堅(jiān)稱自己是正常取現(xiàn),表示工地工人可以到網(wǎng)點(diǎn)為其作證。半個(gè)小時(shí)等待后,男子所說(shuō)的工人并未出現(xiàn)。

王成提出可以電話聯(lián)系,男子卻表示手機(jī)沒(méi)電了,又說(shuō)不記得對(duì)方手機(jī)號(hào)。為進(jìn)一步核實(shí)情況,王成主動(dòng)提出陪同男子到其住處進(jìn)一步查實(shí)。

到達(dá)男子住處后,王成發(fā)現(xiàn)了一份勞務(wù)合同,與男子自稱的包工頭身份明顯不符;一份上海的租房合同,合同有效期為2024年至2026年,與男子所說(shuō)從陜西出發(fā)不符。

王成憑借多年的反詐經(jīng)驗(yàn),懷疑男子參與了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。為查清事實(shí),民警將其帶回派出所進(jìn)一步調(diào)查。派出所里,男子史某終于承認(rèn)他在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名“大哥”,“大哥”稱可以帶他“賺點(diǎn)小錢”。在對(duì)方的引導(dǎo)下,史某來(lái)到南通與“大哥”的“小弟”匯合,新辦了手機(jī)卡和銀行卡,按照騙子的“話術(shù)”到銀行取現(xiàn),結(jié)果正巧碰到了警察。經(jīng)連夜開展工作,次日上午,警方“順藤摸瓜”,在如東抓獲史某的兩名同伙劉某與陳某。這場(chǎng)及時(shí)攔截,挽回了10萬(wàn)元涉詐資金,保護(hù)了群眾的“錢袋子”。目前,3名涉詐分子因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被警方采取刑事強(qiáng)制措施。

記者了解到,今年39歲的王成,老家遼寧,加入南通公安已經(jīng)18個(gè)年頭,曾獲得市公安局嘉獎(jiǎng)6次,榮立個(gè)人三等功4次,2019年獲評(píng)全市公安機(jī)關(guān)十佳社區(qū)民警標(biāo)兵。完成這次攔截,王成也很激動(dòng),他將這件事發(fā)在朋友圈里獲得了許多點(diǎn)贊。對(duì)于日常開展的反詐宣防,王成也有了更多感悟:“反詐工作永遠(yuǎn)在路上,不是一句口號(hào),宣防更不能蜻蜓點(diǎn)水走過(guò)場(chǎng),要腳踏實(shí)地。”

記者 張亮 通訊員 盧星羽


[編輯: 張姮 ]

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